海信视像董事变动

9月28日，海信视像（600060）公告，海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到非独立董事刘鑫先生和朱聃先生提交的辞职报告，刘鑫先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，一并辞去所担任的董事会各专门委员会委员职务，为保障公司平稳规范运行，上述辞职自公司股东会选举产生新的非独立董事之日起生效；朱聃先生因工作调整原因，申请辞去公司董事职务，为保障公司平稳规范运行，上述辞职自公司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事之日起生效。

朱聃先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务，辞职生效日为公司股东会或职工代表大会选举产生新的非独立董事之日，鉴于2025年9月26日公司职工代表大会已选举李敏华先生为职工代表董事，朱聃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。

刘鑫先生因工作调整原因辞去公司非独立董事职务，辞职生效日为公司股东会选举产生新的非独立董事之日，不会导致公司董事会成员低于法定人数。在股东会选举产生新的非独立董事前，刘鑫先生继续履行董事和董事会专门委员会委员职务，不会影响公司的平稳规范运作和正常生产经营。

公司于2025年9月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，同意提名严群先生担任公司独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意严群先生补选为公司第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。严群先生的任职资格等事前已经董事会提名委员会审核通过。

公司第十届董事会第十七次会议同时审议通过了《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名方雪玉女士担任公司非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。若当选，董事会同意方雪玉女士补选为第十届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。方雪玉女士的任职资格等事前已经董事会提名委员会审核通过。

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